El fiscal federal W. Stephen Muldrow y la agente especial a cargo interina del Negociado de Investigaciones Federales, Claudia Dubravetz le hicieron una advertencia el jueves, a las instituciones bancarias sobre las transacciones con efectivo en los préstamos hipotecarios.
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“Por ejemplo, si un dueño estaba pagando la hipoteca mediante depósito directo y cambió a una persona desconocida pagando la hipoteca en efectivo. Las instituciones financieras tienen la obligación de conocer sus clientes, y la obligación de radicar informes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés)”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.
“Esos delitos financieros no son delitos sin víctimas. Como pueden ver, en muchas ocasiones son medios para facilitar crímenes violentos que tienen un impacto directo a la calidad de vida de nuestras comunidades. Que esta sirva como advertencia. Quienes crean que puedan facilitar y ocultar actividad criminal violenta detrás de transacciones financieras complejas deben entender que el FBI y nuestros colegas de ley y orden seguiremos la evidencia hasta el final”, añadió Dubravetz.
Muldrow mencionó que mantienen buena comunicación con las instituciones financieras, pero hay que mejorar en el monitoreo de las transacciones en efectivo, sobretodo si la persona hacia sus pagos mediante otros métodos.
“Y yo sé que ellos entienden su responsabilidad y nosotros siempre estamos en comunicación con esas instituciones financieras. Lo que estamos anunciando hoy es que siempre hay áreas donde se puede poner más atención. Entonces esa es una área donde nosotros hemos visto un aumento en ese tipo de transacciones para ocultar y comprar propiedades. Y estamos diciendo que es un momento para chequear sus récords, sus transacciones en el pasado para ayudarnos a nosotros a enfrentar y atacar ese tipo de crímenes y como siempre hemos hecho las instituciones financieras están en el ‘front line’ ellos están trabajando directamente con los clientes con la gente que tiene acceso a sus cuentas y pues ellos son nuestros ojos y oídos en la calle. Y nosotros siempre agradecemos el trabajo que ellos hacen, pero también es nuestra responsabilidad para anunciar esquemas como este para que pueda prestar más atención en eso. Cuando van a hacer el pago, si llevan efectivo en una bolsa, pues debe ser una clave de que algo está pasando”, mencionó.
Las expresiones de ambos funcionarios se dieron en una conferencia de prensa en la que anunciaron acusaciones criminales contra Edwin Navarro Artavia y Kyria Navarro Santiago por supuestamente conspirar para lavar dinero producto del narcotráfico mediante transacciones de bienes raíces en Puerto Rico.
Según la acusación, ambos ayudaron a lavar dinero a través de la compra de 23 propiedades residenciales propiedades residenciales en varios pueblos para la organización criminal de Nelson “El Burro” Torres Delgado.